Programa Especializado: Experto Universitario en Global Compliance y Análisis de Riesgos Corporativos

OCTUBRE DE 2019

Este programa ha sido desarrollado para aprender y aplicar sistemas globales de análisis de riesgos y de cumplimiento, es decir, Global Compliance. Estos sistemas deben ser monitorizados por el Compliance Officer, que debe estar perfectamente formado para que la organización pueda funcionar de una manera eficiente.

compliance

 

VALORES DIFERENCIALES

Para poder realizar análisis y gestiones de riegos, se ofrecerán las herramientas y conocimientos esenciales a lo largo del programa que ayudarán al usuario a cumplir con éxito la implantación de sistemas eficaces de Global Compliance. El curso comprende ciertas características:

  • Combina la rama jurídico-penal junto con la gestión de negocios.
  • Conocimiento de los estándares en Compliance (ISO- UNE 19601).
  • Conocimiento de normativa antisoborno (ISO 37001) y de la ISO 31000 en análisis y gestión de riesgos.
  • Informatización e integración tecnológica del Compliance (ERP/SAP).
  • Profesorado con amplia experiencia en el mundo del Derecho, Tribunales, Empresa y Corporate Compliance.
  • Casos reales.

DESTINATARIOS

  • Licenciado o Graduado en Derecho
  • Licenciado o Graduado en Criminología
  • Licenciado o Graduado en ADE
  • Licenciado o Graduado en Economía
  • Ingenieros Industriales

SALIDAS PROFESIONALES

  • Análisis de riesgos corporativos.
  • Analista de integración de procesos.
  • Asuntos regulatorios (Regulatory Affairs).
  • Auditor/gestor en cumplimiento normativo global.
  • Compliance Officer. Responsables de cumplimentación normativa.
  • Gestión de procesos y calidad.
  • Product Manager
  • Responsable de acceso al mercado (Market Acces)

CLAUSTRO

David Lentisco
Director del Postgrado- Abogado y Mánager en sistemas de Global Compliance. Dr. General de Lentisco.

TEMARIO

  • Introducción. Ética aplicada, buen gobierno y cumplimiento. Retorno y valor añadido del Global Compliance: revisión de procesos, mejora de resultados, reputación y reducción de costes.
  • La reforma del Código Penal de 2015 y normativas integradoras de Compliance. Normativa general y normativa sectorial.
  • El análisis de riesgos corporativos. Análisis de procesos.
  • Los Sistemas de Gestión de riesgo y de Compliance: ISO 31000, ISO 19600, ISO 37001, UNE 19601.
  • Diseño e implantación de un sistema eficaz de gestión de riesgos y cumplimiento normativo o Global Compliance. Recursos asociados al cumplimiento. La integración tecnológica del Compliance. Herramientas informáticas y sistemas de gestión de procesos. ERP/SAP.
  • El Mánager de Cumplimiento (Compliance Manager) y el oficial de cumplimiento o Compliance Officer.
  • Las no conformidades y la revisión del modelo. Las auditorías anuales. El canal ético y los procesos de investigación.

“Este curso pretende formar a una excelente promoción de profesionales del análisis de riesgos corporativos y Compliance a través de una formación integral, rigurosa y multidisciplinar que supere las actuales limitaciones de la materia en España, y les permita ejercer todos los roles relacionados con el Cumplimiento normativo global”.

D. David Lentisco Flores.
Director del Postgrado – Abogado y Manager en sistemas de Global Compliance. Dr. General de Lentisco